KYC Quality Control Analyst in Berlin bei Deutsche Bank

Details of the role and how it fits into the team:

This Know Your Customer (KYC) Quality Control (QC) position supports the KYC E2E process for GTB, Institutional Cash Management and Trade, Trade Finance Financial Institutions.

Today’s regulatory and compliance environment requires a robust and efficient KYC process and strong non-financial risk management, making the role key to the first line of defense role of the business.

The KYC QC Analyst performs a critical function that involves an independent checker role to ensure high quality standards are maintained in strict adherence with Deutsche Bank’s Know Your Client Policy and Procedures for customer’ KYC files prepared for correspondent banking clients by respective KYC officers.

KYC QC team members will assist in identifying problem areas and risks associated with processes and make recommendations to improve the quality of KYC Analyst file work. They will serve as a key support resource for delivering guidance to KYC Analysts.

The KYC QC Analyst will operate in a team environment and have regular interactions with KYC Officers, Accountable Client Owners (ACO) and Anti-Financial Crime (AFC) Compliance.

Your key responsibilities

• The QC Analyst will review cases for full adherence with DB Know Your Client Global Policy, Global KYC Key Operating Procedures and any applicable Local Variance

• Ensures profile review is completed timely and within quality expectations, including review conclusions that are clear, complete and supported by the information in the file

• The QC Analyst will identify and escalate critical issues to their Quality Control Team Head

• The QC Analyst should be able to work under minimal supervision

Your skills and experiences

• Recognized university degree and / or equivalent professional experience

• Good understanding of financial regulatory requirements and AML risk implications (knowledge of Correspondent Banking Due Diligence Standards preferred)

• Strong analytical and organizational skills; a proactive and fast learner with an eye for details

• Accuracy, diligence and the ability to deliver high quality results within tight deadlines

• Team player with excellent communication skills and strong work ethics; fluency in written and spoken English required

What we will offer you

https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/

Please note that this may vary slightly from location to location.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Philipp Maaß.

Contact: Philipp Maaß, Phone: +(49)151 18070552

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten – vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

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