Senior-Referent Compliance Geldwäsche- und Betrugsprävention in Frankfurt am Main bei DZ Bank

Das erwartet Sie

• Entwickeln und Aktualisieren interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen, inkl. eigenständiger Kontrolle
• Kontrolldokumentation und Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt
• Koordination und Weiterentwicklung des KYC-Prozesses in der Bank sowie Umsetzung regulatorischer Anforderungen
• Eigenverantwortliches Koordinieren und Weiterentwickeln der Risikoanalyse zum o. g. Schwerpunkt
• Bearbeiten von und Entscheiden über in- bzw. externe Anfragen zu rechtlichen und vertraglichen Themen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen sowie Einhalten von Embargobestimmungen
• Abgabe von Verdachtsmeldungen und aktive Mitarbeit an sowie Weiterentwicklung der jährlichen Berichterstattung

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften
• Bewandert in rechtlichen und regulatorischen Vorgaben zur Geldwäscheprävention und zu strafbaren Handlungen auf (inter-)nationaler Ebene
• Bestens vertraut mit dem Bankrecht sowie den bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die DZ BANK Gruppe und vergleichbare Organisationen
• Grundkenntnisse in (inter-)nationalen Vorschriften zur Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos
• Routiniert in MS Office und SAP
• Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift