KYC-Analyst – KYC Investigations (w/m/d Frankfurt am Main Vollzeit ING Data Analyst* - Anti Money Laundering München Vollzeit Capco Business Analyst Frankfurt am Main Vollzeit HCL Technologies
people to business GmbH
people to business GmbH ist eines der führenden Dienstleistungsunternehmen der Finanz- und IT-Branche. Wir bieten unseren Kunden mit unserer Gruppe umfangreiche Dienste in den Bereichen Personalmanagement, Digitalisierung, Unternehmensberatung, Geschäftsmodellentwicklung und Venture Capital.
Für eine namhafte Bank mit Sitz in Frankfurt und/oder Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Ihre Position:
KYC Analyst (Mensch*)
Deine Aufgaben:
• das Aufgabenspektrum erstreckt sich über das gesamte Management des kompletten Customer Life-Cycles für Firmenkunden sowie Institutionelle Kunden und Banken
• Verantwortung und Durchführung des Onboarding Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a. aus dem Geldwäschegesetz, der Abgabenordnung und dem Aufsichtsrecht
• Turnusmäßige Überwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des Know-Your-Customer Prinzips
• Nachhalten von Veränderungen der Bestandskunden, insbesondere in Bezug auf gesellschaftsrechtliche Reorganisationen
• Offboarding von beendeten Geschäftsbeziehungen unter Wahrung der Aufbewahrungs- und Archivierungsvorschriften
• Verantworten der gruppeninternen Qualitätssicherung mit dem Ziel einer hohen Datenqualität
• Mitarbeit an der Umsetzung neuer gesetzlicher/regulatorischer Anforderungen, der Optimierung von Prozessen sowie der Gestaltung unserer Servicekultur
Dein Profil:
• Studium der Betriebswirtschaft sowie eine Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann (m/w/d)
• Mehrjährige einschlägige Berufspraxis im Business Partner Management, Kenntnisse im Kundengeschäft mit Firmenkunden und/oder Institutionelle Kunden bzw. Banken
• Umfassendes Know-How in Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen: GwG, HGB, KWG, CRR, WpHG, MiFID, GwG, AO, FATCA, CRS, EinSiG, FKAustG
• Idealerweise Know-how in der Projektarbeit, in jedem Fall gutes Englisch in Wort und Schrift
• strukturierte, konzentrierte und selbstständige Arbeitsweise sowie Verlässlichkeit
• kommunikative Stärke und Teamfähigkeit
Deine Vorteile:
• übertarifliches festes Monatsgehalt
• gute Verkehrsanbindung, Nähe Hauptbahnhof
• selbstständige Verwaltung Ihres Arbeitszeitkontos
• direkter Kundeneinstieg
• keine wechselnden Projekte oder Kunden
Dein Kontakt:
Bewerbe dich jetzt unter bewerbung@peopletobusiness.de oder kontaktieren Sie Nadja Matasić unter der Nummer 0221.88885274
Werde Teil des Teams von People to Business, einem führenden Personalvermittlungsunternehmen. Join our team!
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KYC-Analyst – KYC Investigations (w/m/d Frankfurt am Main Vollzeit ING Data Analyst* - Anti Money Laundering München Vollzeit Capco Business Analyst Frankfurt am Main Vollzeit HCL Technologies
Senior KYC Quality Control Analyst (f/m/x) Berlin Vollzeit Deutsche Bank Client KYC Officer EEMEA (m/f/x) Frankfurt am Main Vollzeit Deutsche Bank