Geldwäsche Spezialist in Bremen bei Deutsche Factoring Bank GmbH & Co KG

Geldwäsche Spezialist (m/w/d) in Bremen bei Deutsche Factoring Bank GmbH & Co KG

Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG

in Bremen

Für moderne Unternehmen spielt Factoring im Finanzierungsmix eine immer größere Rolle. Die Deutsche Factoring Bank gehört zur Deutschen Leasing Gruppe und ist als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe eines der führenden Institute der Branche.
Auf Basis von über 50-jähriger Erfahrung in nationalen und internationalen Geschäften unterstützt die Deutsche Factoring Bank neben großen und kleinen Firmen insbesondere mittelständische Unternehmen aus über 50 Branchen mit modularen Leistungspaketen für Finanzierung, Ausfallschutz und Forderungsmanagement.
Setzen Sie auf einen wachsenden Markt! Bewerben Sie sich jetzt bei der Deutschen Factoring Bank, dem Kompetenzcenter für Factoring- und Forderungsmanagement.

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine:n Mitarbeiter:in für die Abteilung Geldwäsche / Zentrale Stelle, der/die im Sommer 2024 die Position des/der Geldwäsche-Beauftragten sowie die Leitung der Abteilung übernimmt.

Ihre Hauptaufgaben

Unterstützung des/der aktuellen Geldwäsche-Beauftragten bis zur Ablösung
Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Vereinigungen
Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sämtlichen Maßnahmen zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen
Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalyse(n) sowie Rahmenkonzepte incl. Prozessdarstellung, Anweisungen und Schulungskonzepte
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und internen Richtlinien im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
Sichtung relevanter nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften
Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte und Geschäftsbeziehungen sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Geldwäscheverdachtsmeldungen und im Bedarfsfall Strafanzeigen
Regelmäßige Unterrichtung der Mitarbeiter über die Methoden der Geldwäsche und daraus resultierender Pflichten sowie Durchführung von Schulungen
Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit Konzern-Geldwäschebeauftragtem, Aufsichts-, Zoll- und Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften)

Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften bzw. abgeschlossene Bankausbildung mit beruflicher und fachspezifischer Weiterbildung
Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention bei einem Finanzdienstleister o. ä.
Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
Schnelle Auffassungsgabe, strukturiertes analytisch-juristisches Denkvermögen und Handeln sowie Fähigkeit, komplexe Sachlagen strukturiert darzustellen
Sicheres Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte
Selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
Vorzugsweise Grundkenntnisse des Factoring-Geschäftes

Wir bieten Ihnen

Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem wachsenden Marktumfeld
Ein attraktives Gehaltspaket mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
Betriebliche Altersvorsorge
Eine unbefristete Stelle
39 Stunden-Woche
Flexible Arbeitszeiten gemäß unserem Gleitzeitmodell
Die Option zum Hybriden Arbeiten
Einen modernen und ergonomischen Arbeitsplatz mit höhenverstellbaren Schreibtischen
Einen Arbeitsplatz mit guten Verkehrsanbindungen
Einzel- und Team-Weiterbildungsmöglichkeiten
Eine Mitgliedschaft bei Hansefit oder EGYM Wellpass
Vergünstigungen für diverse Shoppingangebote
Firmenevents, wie Sommer- und Weihnachtsfeste
Kostenfreie Verpflegung in Form von Kaffee, Wasser, Tee und frischem Obst

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit. Wir bitten um Verständnis, dass wir Bewerbungen ausschließlich über das Bewerbermanagementsystem entgegennehmen.

Wir weisen darauf hin, dass eine Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig