CLM - Analyst, ab sofort, remote und München in München bei Skillspark AB

Wir, die emagine GmbH, benötigen ab sofort Unterstützung als CLM - Analyst (m/w/d) für unseren Bankkunden.

Start: ab sofort

Dauer: 12 Monate

Standort: die ersten drei/ vier Monate Vollzeit vor Ort in München, danach ist ein remote Anteil möglich.

Auslastung: Vollzeit

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Ihre Aufgaben:

• Analyse und Erarbeitung eines Verständnisses zur Geschichte des Kunden und den verbundenen Personen

• Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und Überprüfung von komplexen Gesellschaftsstrukturen

• Überprüfung neu-eingereichter Kundenbeziehungen (Onboarding-Management) und bestehender Kundenverbindungen (CFR) hinsichtlich rechtlich notwendiger Unterlagen, Dokumentationen und internen Anforderungen

• Durchführung von KYC/KYT-, Source-of-Wealth- und Source-of-Fund-Checks und Erkennung möglicher atypischer Transkationen / Aktivitäten

• Dokumentation von Informationen zu den Kunden, inkl. Web-Recherche und Adverse-Media-Screenings

• Identifizierung möglicher relevanter Risiken (Geographisch, Reputation, Branchen,…) inkl. der der möglichen „Red-Flags“ und Ableitung mitigierender Maßnahmen

• Umsetzung der Fähigkeit, verdächtige oder nicht konforme Aktivitäten zu erkennen und zu eskalieren, um als Ergebnis einer ganzheitlichen Betrachtung / Analyse eine professionelle Schlussfolgerung / Empfehlung zu erarbeiten und zu präsentieren

• Umsetzung des FCC-Frameworks der Bank für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in der Bank.

• Leben des Risikobewusstsein unter Berücksichtigung der Themen, die in den 1st und 2nd LoD-Bereichen eine Rolle spielen

• Unterstützung von Front-Office-Mitarbeitern in Bezug auf KYC-relevante Themen (Inhalt, Prozess und Tool) als Teil der Onboarding-/Prospecting-Phase oder während lfd. Prüfungen

• Begleiten des Offboarding-Prozesses

Ihr Profil:

• Mindestens 1-3 Jahre Erfahrung in der Bearbeitung von KYC-Analysen (KYC/KYT) oder in vergleichbaren Bereichen im Finanzsektor

• Grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich regulatorischer Anforderungen (GwG, Meldungen/Abfragen BZSt, Kontenevidenzzentrale, KYC, etc.)

• Erfahrung und Verständnis im Bereich (Private-) Banking und den Produkten / Dienstleistungen

• Fähigkeit in einer internationalen Gruppe mit unterschiedlichen Regelungen und Kulturen zu agieren

• sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Tools

• weitreichende Erfahrungen in der Nutzung von Kernbankensystemen und ergänzender Bankensoftware

• sehr gute Kenntnisse in der Nutzung von KYC-unterstützenden Tools wie World-Check (Refinitiv) oder vergleichbar

• ein Grundverständnis für digitale Prozesse

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse wünschenswert