Referent Compliance | AML / Geldwäscheprävention in Mönchengladbach bei Santander

Deine Aufgaben

• Analyse und Weiterentwicklung der vorhandenen AML-Szenarien und Schwellenwerten im Transaktionsmonitoring

• Mitarbeit und/oder Leitung von Projekten (z.B. zu neuen Systemen/Tools) und das dazugehörige Testing

• Verantwortung für die Bereitstellung relevanter Daten sowie den Datenfluss vom Kernbankensystem bis zum Transaktionsmonitoring

• Mitarbeit bei der Erstellung von Risikoanalysen und Ableitung von geeigneten Maßnahmen zur Risikominimierung

• Erstellung von Auswertungen, Analysen und Reportings (ggfs. auf Basis von PowerBI) und die Präsentation der Ergebnisse

• Entwicklung und Durchführung von internen Kontrollen hinsichtlich Geldwäsche, Sanktionen und Terrorismusfinanzierung

• Weiterentwicklung interner Richtlinien sowie Optimierung bzw. Automatisierung von Prozessen

• Kontinuierliche Weiterentwicklung und Erhaltung des Verantwortungsbewusstseins im proaktiven Umgang mit Risiken innerhalb der Bank

Dein Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches bzw. informationstechnologisches Studium oder eine fachbezogene Berufsausbildung im Banken- / Finanzsektor

• Erste Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention (insb. im Transaktionsmonitoring)

• Fundierte Erfahrungen mit der Datenbanksprache SQL, idealerweise ergänzt um Kenntnisse in weiteren gängigen Datenanalyse-Tools, z.B. Power-BI oder Python.

• Sicherer Umgang mit AML-Monitoring- Systemen oder die Bereitschaft, sich diesen anzueignen

• Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägtes Beurteilungs- und Entscheidungsvermögen, investigativ und analytisch begabt, teamfähig

• Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Unser Angebot

• Langfristige Perspektiven: Sicherer Arbeitsplatz in einem wachstumsstarken, internationalen Unternehmen mit spannenden Entwicklungschancen für Fach- und Führungskarrieren

• Wertvolle Unterstützung: Großartiger Teamspirit, ausführliches Onboarding - insbesondere in die Kreditentscheidung und -Analyse- sowie vielfältige Weiterbildungsangebote

• Spürbarer Mehrwert: Flexible Arbeitszeit mit der Möglichkeit auf tageweise Mobile Work, mehr als 6 Wochen Jahresurlaub (6 Wochen Urlaub + 2 Bankfeiertage + ½ Tag Geburtstagsfrei) sowie die Möglichkeit auf 25 Tage zusätzlichen, unbezahlten Urlaub pro Jahr

• Sichtbare Leistung: Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge im Rahmen einer Entgeltumwandlung, Sonderkonditionen für Bankprodukte, bis zu 40€ vermögenswirksame Leistungen und Eingruppierung in das Vergütungssystem der Unternehmenszentrale gemäß entsprechender Erfüllung der Kriterien

• Attraktive Extras: Kindergarten-, Essensgeld-, Gympass- und Jobticketzuschuss sowie jährlicher Gesundheitsgutschein und Corporate Benefits

• Faires Umfeld: Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung, schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt

Dein Kontakt

Bei fachspezifischen Fragen wende Dich gerne an: Fabian Westerfeld

Bei allen anderen Fragen wende Dich gerne an: Anna Illing

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
www.santander-karriere.de