Financial Crime Intelligence Investigator (/f) in Frankfurt am Main bei Deutsche Bank

Position Overview

Teambeschreibung und Rollendetails

Die Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) ist verantwortlich, die AFC Funktion proaktiver und erkenntnisgestützter zu gestalten, in dem die Einheit lokale und globale Informationen aus der Analyse aller Formen von Finanzkriminalitätsrisiken verwendet (operationelle, strategische und erwartete Risiken). Die FCIU führt Untersuchungen zu globalen externen Ereignissen in Bezug auf Finanzkriminalität durch.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten

• Sie führen Untersuchungen mit Bezug zu Finanzkriminalität durch, inklusive Recherche umfangreicher Informationsquellen, Durchführung von Datenanalysen und anderen analytischen Aufgaben sowie der Dokumentation der Untersuchungen und Ergebnisse in Arbeitspapieren und Berichten und /oder der Erstellung von anderen Intelligence Produkten, wenn gefordert;

• Sie unterstützen proaktive die Identifikation von neu aufkommenden Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen;

• Sie tragen proaktiv zur Verbesserung der Kontrollen der Bank sowie entsprechenden Initiativen basierend auf den Ergebnissen und Erkenntnissen aus den FCIU-Tätigkeiten bei;

• Sie unterstützen die konzeptionelle Entwicklung und den Ausbau des Mandats der FCIU sowie die anschließende Umsetzung; Sie erstellen und präsentieren Informationen zu verschiedenen Themen an das Senior Management der FCIU und von AFC sowie in den verschiedenen von FCIU geführten Foren;

• Sie bauen gute und konstruktive Beziehungen zu internen (z.B. Geschäftsbereiche, Infrastrukturfunktionen) sowie externen Stakeholdern auf und interagieren als angesehener Ansprechpartner mit diesen Parteien.

Ihre Kompetenzen und Erfahrungen

• Sie haben einen erfolgreichen Universitäts- oder Hochschulabschluss (Bachelor/Master oder äquivalent) in Betriebswirtschaftslehre und/oder Rechtswissenschaften, Finance oder gleichwertige Berufserfahrung;

• Sie haben mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime) im Finanzsektor, Erfahrungen im Bereich Untersuchungen und/oder Financial Crime Intelligence sind von Vorteil; Sie haben ein solides Verständnis von Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen und was diese für die Organisation bedeuten;

• Sie haben exzellente analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit Probleme zu lösen; ein sehr gutes Verständnis von analytischen Tools und Techniken sowie Kenntnisse die verschiedenen Systeme und Informationsquellen zu nutzen; Sie konnten bereits Erfahrungen in der Nutzung von Tools und Systemen zur Durchführung von Untersuchungen sammeln;

• Sie besitzen sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte akkurat und präzise schriftlich sowie mündlich unterschiedlichen Zielgruppen zu vermitteln; und eine nachgewiesene Fähigkeit hohe Qualität zu liefern und gut recherchierte und leicht verständliche Dokumente zu erstellen (z.B. Investigation Reports)

• Sie besitzen sehr gute Fähigkeiten konstruktive Partnerschaften mit diversen Stakeholdern aufzubauen und, sofern erforderlich, deren Entscheidungen – unter Berücksichtigung höchster Integrität - kritisch zu hinterfragen sowie das Vermögen Empfehlungen aussprechen zu können, die von allen Stakeholdern respektiert und geschätzt werden.

Was wir Ihnen bieten

https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/

Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Melisa Smajlagic gerne zur Verfügung.

Kontakt: Melisa Smajlagic (+49)30 – 34073314)

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Division and Team

The Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) is responsible for making AFC ‘Intelligence led’ using local and global information and intelligence resulting from all forms of threat analysis (operational, strategic, expected threats). The FCIU conducts investigations into global external events related to financial crime.

Your key responsibilities

• You will conduct investigations and Intelligence gathering activities as a team member of FCIU, including conducting research on a wide range of intelligence resources, performing data analysis or other analyt