Team Lead Transaction Screening Controls in Frankfurt am Main bei Deutsche Bank

Position Overview

*English version below*

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei wenden wir die höchsten Verhaltensstandards an, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben.

Die Globale AFC Screening Funktion ist Teil des Bereichs AFC Monitoring & Screening. Die Screening Funktion ist verantwortlich dafür sicherzustellen, dass das Screening der Kunden und Transaktionen der Deutschen Bank technisch als auch prozessual adäquat aufgesetzt und fortlaufend sichergestellt ist. Veränderungen in der Regulatorik oder der Produkte und Services der Deutschen Bank werden analysiert und entsprechende Veränderungen implementieren. Das Team Transaction Screening Control ist ein wichtiger Teil der Scope of Screening Funktion innerhalb des globalen Screening Bereichs. Das Team Transaction Screening Control verantwortet mehrere Kontrollen entlang des globalen Prozesses des Transaktionsscreening und beinhaltet Governance Themen, risikobasierte Ausnahmen, die den Screening Scope betreffen, Definieren und Dokumentieren von Screening Anforderungen, etc.

Aufgaben-/Rollenbeschreibung

• Sie verantworten eine Reihe von Kontrollen und deren Prozesse und führen das Team in der Ausführung der Kontrollen und stellen sicher, dass die Kontrollen und Prozesse adäquat dokumentiert sind und unterstützen die Mitglieder des Teams dabei deren Aufgaben zu erfüllen

• Sie arbeiten zusammen mit anderen Teams der Deutschen Bank an Industrie-weiten Initiativen im Zusammenhang mit dem Transaktionsscreening (zB SWIFT ISO 20022, etc.)

• Sie leiten das Team an im Planen und Ausführen von Changes im Bereich des Transaktionsscreening (neue Produkte oder Transaktionen, oder regulatorische Veränderungen, etc.).

• Mit Ihrem Wissen und Verständnis als Teamleiter der Transaktionsscreening Kontrollen unterstützen Sie die Business Einheiten im zügigen Implementieren von technischen und operationellen Lösungen.

• Sie stellen sicher, dass der Transaktionsscreening Prozess regulatorische und aus der Policy ergebende Vorgaben erfüllt.

• Sie führen und involvieren das Transaktionsscreening Team im Verbessern der aktuellen Kontrollen, zB basierend auf Group Audit Findings oder regulatorischen Veränderungen, etc.

Fachliche und persönliche Anforderungen:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder äquivalente Berufserfahrung

• Erfahrung im Führen eines Teams, als Teamplayer mit Fokus auf den zwischenmenschlichen Umgang und der Fähigkeit die Auslastung des Teams und den eigenen Workload adäquate zu steuern. Fähigkeit ein Team zu führen und motivieren über die Definition von adäquaten Zielen und der Unterstützung der Erreichung dieser Ziele.

• Erfahrungen im Bereich Anti Financial Crime, Regulatorisches Transaktionsscreening oder Sanctions & Embargos. Interesse oder Erfahrung m Bereich Zahlungsverkehr, ISO 20022, Instant Payments, Crypto Currencies, Trade Finance, Securities Settlement, etc.

• Fließende En