Sachbearbeiter Geldwäsche / Monitoring (in Teilzeit 0,5) in Frankfurt am Main bei DZ Bank

Das erwartet Sie

• Als Sachbearbeiter Geldwäsche / Monitoring (m/w/d) bearbeiten Sie Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR.
• In diesem Rahmen recherchieren und dokumentieren Sie ausgewählte Indizientreffer, darüber hinaus melden Sie Verdachtsfälle von Geldwäsche.
• Ferner zählen wir auf Ihre Mitarbeit an der fachlichen Weiterentwicklung von Geno-SONAR.
• Das Beantworten und Auswerten von Anfragen (z. B. von Korrespondenzbanken und Behörden) rund um strafbare Handlungen, Terrorismusfinanzierung und die Verhinderung von Geldwäsche rundet Ihr Aufgabenfeld ab.

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung mit mehrjähriger Berufspraxis in einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen im Umfeld von Geldwäsche- und Betrugsprävention, der internen Revision bzw. im Zahlungsverkehr
• Ideal: Erfolgreiches Bachelorstudium des Wirtschaftsrechts
• Solide Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) und seiner regulatorischen bzw. aufsichtsrechtlichen Anforderungen mit besonderem Fokus auf KYC-Aspekte (z. B. BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG)
• Expertise im Zahlungsverkehr, in Embargos und Finanzsanktionen