Expert*in Compliance & stellv. Geldwäschebeauftragte*r I Payments in Hamburg bei OTTO Payments GmbH
Expert*in Compliance & stellv. Geldwäschebeauftragte*r I Payments (w/m/d) in Hamburg bei OTTO Payments GmbH
Expert*in Compliance & stellv. Geldwäschebeauftragte*r I Payments (w/m/d)
Wir als OTTO Payments GmbH entwickeln eines der wichtigsten Felder im E-Commerce - die Zukunft des Payment Managements!
Als eigenständige Gesellschaft innerhalb der Otto Group bündeln und steuern wir alle Payment-Aktivitäten für den OTTO Marktplatz sowie für weitere Konzerngesellschaften der Otto Group. So bieten wir zukunftsgerichtet und flexibel einen kund*innenorientierten Zahlungsprozess an. Die Kombination aus E-Commerce und Payment Management bringt Herausforderungen mit sich, die geprägt sind durch das interessante Zusammenspiel aus Kund*innen, Händler*innen sowie der Regulatorik.
Du möchtest wissen, wie wir diesen Herausforderungen begegnen? Zum einen investieren wir in neue Technologien und digitale Produkte sowie operative Exzellenz, zum anderen agieren wir sehr kollaborativ und mit viel Leidenschaft.
Unser Bereich Compliance verantwortet die Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention, Informationssicherheit, Datenschutz und Auslagerungsmanagement sowie weitere Compliance-Themenfelder. Das Team unterstützt die OTTO Payments GmbH - eine 100% OTTO Tochter - bei der Einhaltung Compliance-relevanter Anforderungen sowie geltender Gesetze und Vorschriften. Bei uns kannst Du Deine fundierten Kenntnisse und Erfahrungen einbringen und ausbauen. Gelebt werden flache Hierarchien, eine „Can-Do“-Mentalität und ein offenes Miteinander. Auf Dich warten interessante Herausforderungen und viel Spaß bei der Arbeit.
Du verstärkst unser Team insbesondere, wenn Du bereit bist, das gesamte Spektrum Aufgaben zur Verhinderung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu übernehmen, darunter:
- Implementierung und Überwachung sämtlicher Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Laufende Durchführung sowie Weiterentwicklung der AML-Risikoanalyse sowie des daraus abgeleiteten Kontrollplans
- Erstellung und Überarbeitung von internen Richtlinien und Arbeitsanweisungen sowie Prozessmodellierung
- Bearbeitung von Verdachtsfällen, einschließlich der Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Beraten und Schulen unserer Kolleg*innen zur Einhaltung geltender Normen und Best-Practice Prinzipien sowie Kommunikation mit externen Partnern sowie Dritten (z. B. Behörden)
- Einführung und laufende Weiterentwicklung von Systemen, u. a. zum Monitoring
- Laufende Weiterentwicklung des AML-Programms, u. a. Umsetzung neuer bzw. sich verändernder regulatorischer Vorgaben
- Unterstützung bei Einführung neuer Produkte, Services und der Erschließung neuer Märkte in Bezug auf rechtliche Vorgaben
- Durchführung laufender risikoorientierter Überwachungshandlungen bzgl. der Wirksamkeit des AML-Programms
- Regelmäßige Berichterstattung
Bei Vorliegen der erforderlichen Sachkunde im Bereich Geldwäscheprävention ist die Benennung als stellv. Geldwäschebeauftragte*r angedacht.
Du hast offene fachliche Fragen? – Gerne stellen wir den Kontakt zu Christina Martin aus dem Fachbereich her.
Must-have:
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung
- Mehrjährige Erfahrung in einem regulierten Unternehmen aus dem Bereich der Banken oder Zahlungsdienstleister
- Fundiertes Fachwissen und mehrjährige praktische Erfahrung in den Themenfeldern Anti-Geldwäsche und -Terrorismusfinanzierung sowie einschlägige Qualifikationen (z. B. ACAMS)
- Erfahrungen u.a. in der Implementierung und Überwachung sämtlicher GW-Vorschriften, der Erstellung von institutsspezifischen Risikoanalysen, der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und angemessener Sicherungssysteme, der Bearbeitung von Verdachtsfällen einschließlich der Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Partnerschaftliche Sicht sowohl auf die Beratung von Kollegen*innen, als auch auf die Unterrichtung in Bezug auf neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben und den sich daraus ergebenden Verhaltensregelungen
- Integrative, engagierte Persönlichkeit, die ebenso strukturiert wie pragmatisch vorgeht, gerne kooperativ im Team arbeitet, ihre Ideen aber auch durchsetzen kann
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Erfahrung und Affinität zu IT-Tools (z.B. MS-Office)
- Erfahrung in der Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams
- Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
Nice to have:
- Erfahrung in weiteren Themengebieten der Compliance