Senior Business Functional Analyst - AFC Global Platform Monitoring & Screening in Frankfurt am Main bei Deutsche Bank

Position Overview

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei wenden wir die höchsten Verhaltensstandards an, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben.

Über den Bereich/Team

Das Management von Risiken im Bereich der Finanzkriminalität und die Implementierung wirksamer Kontrollen, Prozesse und Sicherungsmaßnahmen hat für die Deutsche Bank höchste Priorität. Neben der Implementierung des Transaction Monitoring Systems „Actimize“ verantwortet AFC Global Platform Monitoring & Screening die Weiterentwicklung von bestehenden Transaction Monitoring und Name List Screening Systemen.

Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

Ihre Aufgaben

• Basierend auf Ihren Ideen und Erfahrungen entwickeln Sie einheitliche Alert- und Case-Bearbeitungsprozesse für das Actimize Produkt „ActONE“ im Rahmen des globalen Implementierungsplans von „Actimize“. Dabei berücksichtigen Sie gegebenenfalls erforderliche lokale Anpassungen.

• Gemeinsam im Team entwickeln Sie „Actimize“-Anpassungen mit spezifischen Regeln, Berichten, Rollen und SQL-Analysen, um die Transaktionsdaten aus „SAM-C“ und „SAM-R“ mit weiteren Quellen zu Kundeninformationen anzureichern.

• Sie erstellen Spezifikationen zur Weiterentwicklung bestehender Transaktionsmonitoring-systeme.

• Sie unterstützen die Koordination des Fortschritts mit den regionalen Stakeholdern, um eine effiziente und harmonisierte Implementierung sicherzustellen.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt in Wirtschaft, Mathematik oder Statistik oder vergleichbare Ausbildung.

• Ihr Verständnis der relevanten Bankprodukte und der damit verbundenen Geldwäscherisiken und Datenflüsse durch erste Berufserfahrung im Bereich von Geldwäscheprävention insbesondere im Transaktionsmonitoring in einer global tätigen Bank runden Ihr Profil ab.

• Sie bringen SQL-Kenntnisse (mindestens Grundkenntnisse) mit.

• Von Vorteil für Ihre Arbeit sind Erfahrungen im „Actimize“ Customizing (Rules, DART-Reports, Rollen, etc) und als Business-Analyst in „Actimize“-Implementierungsprojekten (SAM-C, SAM-R und ActONE).

• Sie kommunizieren klar und zielgerichtet (mündlich und schriftlich) über alle Ebenen der Organisation in Englisch und Deutsch.

• Sie haben Freude an der Mitgestaltung neuer Aufgaben und Abläufe. Ihre Erfahrung im agilen Umfeld ist hier von Vorteil.